中國石化股份公司選出第五屆董事會監(jiān)事會

　　在中央企業(yè)中首家成立了董事會社會責任管理委員會

　　5月11日，中國石化股份有限公司2011年度股東大會在北京召開，會議由董事長傅成玉主持。出席會議的股東、股東授權代理人審議并以投票表決方式通過了第四屆董事會和監(jiān)事會工作報告、經審計的年度財務報告、年度利潤分配方案等多項議案；選舉產生了中國石化股份公司第五屆董事會和監(jiān)事會成員。

　　股東大會上，來自境內外股東及股東授權代理人對公司2011年度在經營業(yè)績、履行社會責任、股東回報等方面取得的成績給予充分肯定，并對當前市場形勢以及國內行業(yè)監(jiān)管政策表示關注，傅成玉予以詳細解答。

　　股份公司第五屆董事會由15名董事組成，他們是：傅成玉、王天普、張耀倉、章建華、王志剛、蔡希有、曹耀峰、李春光、戴厚良、劉運、陳小津、馬蔚華、蔣小明、閻焱、鮑國明。其中傅成玉、張耀倉、曹耀峰、李春光、劉運為非執(zhí)行董事，王天普、章建華、王志剛、蔡希有、戴厚良為執(zhí)行董事，陳小津、馬蔚華、蔣小明、閻焱、鮑國明為獨立非執(zhí)行董事。

　　股份公司第五屆監(jiān)事會由9名成員組成，他們是：徐檳、耿禮民、李新建、鄒惠平、康明德、周世良、陳明政、蔣振盈、俞仁明。

　　在股東大會上，傅成玉向各位股東、股東授權代理人報告了第四屆董事會的工作。他說，中國石化股份公司第四屆董事會審時度勢，積極應對復雜多變的國際政治經濟環(huán)境，順應境內外市場變化和自身發(fā)展要求，按照調結構、轉方式的要求，明確將建設世界一流能源化工公司作為發(fā)展目標，確定在原有資源戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略、一體化戰(zhàn)略、國際化戰(zhàn)略的基礎上新增差異化戰(zhàn)略和綠色低碳戰(zhàn)略，更加強調充分發(fā)揮獨特競爭優(yōu)勢，更加強調走新型工業(yè)化道路，建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型企業(yè)。目前公司發(fā)展方向明確，目標路徑清晰，管理層對未來發(fā)展充滿信心。

　　傅成玉希望新一屆董事會能夠帶領中國石化向著宏偉目標不斷邁進，創(chuàng)造更大的企業(yè)價值，踐行好“發(fā)展企業(yè)、貢獻國家、回報股東、服務社會、造福員工”的企業(yè)宗旨。

　　在隨后召開的第五屆董事會一次會議、第五屆監(jiān)事會一次會議上，選舉傅成玉為董事長，王天普、張耀倉為副董事長；選舉徐檳為監(jiān)事會主席。

　　第五屆董事會決定聘任王天普為股份公司總裁，聘任章建華、王志剛、蔡希有、戴厚良為股份公司高級副總裁，聘任王新華為財務總監(jiān)，聘任張克華、張海潮、焦方正、雷典武、凌逸群為副總裁，聘任黃文生為董事會秘書。

　　傅成玉代表新一屆董事會向受聘的總裁、高級副總裁、財務總監(jiān)、副總裁、董事會秘書頒發(fā)了聘書，并提出了工作要求。他希望總裁班子在董事會的領導下，認真貫徹執(zhí)行董事會的決策，勇于開拓，努力工作，不辱使命，為中國石化的科學發(fā)展開創(chuàng)新局面。

　　第五屆董事會專門設立了董事會社會責任管理委員會，這在中央企業(yè)中屬于首家，旨在更好地維護各利益相關者的利益，同時為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，實現建設世界一流能源化工公司的目標，將中國石化建成“高度負責任、高度受尊敬”的企業(yè)。