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溫州破獲走私成品油大案 涉嫌偷逃稅額達2億多元

   2017-04-05 中國寧波網

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核心提示:用一元鈔票做接頭暗號,安排重病人員來頂罪,溫州市人民檢察院今天下午披露系列走私成品油案大案,犯罪嫌疑
    用一元鈔票做“接頭暗號”,安排重病人員來頂罪,溫州市人民檢察院今天下午披露系列走私成品油案大案,犯罪嫌疑人涉嫌偷逃稅額2億多元,而偵查過程中種種細節,更是遠比希區柯克電影更精彩……     溫州是沿海城市,有著漫長的海岸線。而這,卻成了一些不法分子的“天然屏障”。2015年上半年,溫州海關緝私局在情報分析中,獲悉有不法分子在瑞安、樂清等沿海一帶進行成品油走私。     經過前期周密的布控,一舉破獲了12起走私成品油案件,抓獲犯罪嫌疑人61名,涉嫌偷逃稅額2億多元。目前,該案已移送溫州市人民檢察院審查起訴。     近日,溫州市人民檢察院對其中的周某、黃某等9起共計38名被告人提起公訴,溫州市中級人民法院將擇日開庭審理。     進貨銷售一條龍
  “專業化”程度較高的團伙     據檢察官介紹,在這9起走私成品油案件中,每個案件的人員分工和協作配合都顯得井然有序,各司其職。     在黃某等人的案件中,黃某作為幕后的大老板,進行統籌安排,親自購買或委托新造油船,并聯系原油的上家和下家。     在黃某的授意下,船長會對船員進行招募,輪機長、普通船員、廚師等一應俱全。根據黃某交代的地點,船長會出海去對接點進行裝油作業。而每次出海,基本都要八九個小時,行至臺灣附近的公海。     而油船裝滿油回到碼頭,會有專人進行卸油、過磅,并由油罐車將走私柴油運至下家處進行分銷。在此過程中,還有固定人員對碼頭周邊環境進行“盯梢”望風,確保整個過程的安全平穩。     從供貨、購入、出資、財務、分銷、運輸、裝卸等,這些走私團伙都有一定的程序和專人負責,組織結構嚴密,運轉流暢。     2015年7月至案發,被告人黃某利用三艘油船,非法走私柴油入境達26300余噸,偷逃進口環節應繳稅額近6000萬元。     2015年5月至2016年3月,被告人周某非法走私柴油入境達47400余噸,偷逃進口環節應繳稅額近億元。
  “家族式”結伙作案
  特定時間段幾乎不能出門     黃某在幾起走私成品油案件中有著特殊的“身份”。他既是老板也是中介人。他有自己的油船專門從事成品油走私,同時,也為其他犯罪團隊充當介紹人,為其他團伙聯系臺灣的原油,適當收取一定的中介費用。     出于謹慎的目的,黃某在幾個核心環節安排了自己的親屬作為主事人。案件的其中一個嫌疑人李某(另案處理)就是黃某的外甥女。在本案中,李某扮演一個“聯絡員”的角色。臺灣的上家如有成品油現貨,就會將成品油的圖片和檢測報告發至李某的手機微信上,待黃某確認原油的品質后,就將交易的地點告訴走私油船的船長。     據李某交代,黃某平時對其的管束比較嚴格,在特定的時間段幾乎都不能出門,為其配置的五六部手機必須保持暢通和隨時有人接聽狀態。     而在李某之前,為黃某從事此項工作的也是其外甥女之一的趙某。因趙某找到其他工作,黃某特意又將李某招來,并許諾每月給予8000元左右的工資。     而此案涉及的另一名嫌疑人夏某(另案處理)也是黃某的外甥。據夏某交代,他的主要工作是進行匯款,待出海的船長對接好臺灣的母船后,將款項匯至對方的賬號。2016年3月26日、28日,夏某一共匯款2次。     為確保作案隱蔽
  “接頭暗號”每次都更新     在周某和黃某的走私案件中,有一個共同特征,為確保和上家對接的安全,他們都會專門設置“接頭暗號”,并且每次都會進行更新。     而所謂的“接頭暗號”并沒有想象中的那么復雜。他們只是每次都會從一沓一元人民幣中隨意抽取一張,將人民幣編碼的后4位經中間人發送給臺灣的上家。     而臺灣的上家在收到數字后,會在前面隨意的再加一個數字,生成新的5位數字,用作來時走私油船和己方聯絡的接頭信物暗語。     而黃某會將這張一元人民幣交由船老大,而林某就是其中一只簡易油船的船老大。據林某交代,在2016年3月26日和3月28日兩天為黃某出海走私了兩次。每次黃某都會將一元人民幣交給他,待他的船開到指定的交接地點時,就將一元人民幣作為交易憑證,交給臺灣母船方面的人進行“接頭”,確保交易的順利進行。而他們也會隱蔽地稱臺灣上家母船為“大象”。     然而,林某為黃某走私柴油的“生涯”并不長,在2016年3月28日的回航靠碼頭卸油時,就被海關緝私局查獲了。     反偵查意識極強
  安排身患重病人員頂罪     在審查起訴過程中,檢察官發現,走私團伙的反偵察意識都較強,多是“晝伏夜出”。在溫州海域的碼頭卸油、運輸,多為后半夜作業,以逃避監管。在海上運輸過程中,如果發現有異常情況,就會選擇繞關偷運至境內,與執法人員“捉迷藏”。等執法船只一走,就悄悄再次駛入。而這樣的“打游擊”式躲避,給執法帶來了很大的麻煩,也讓走私團伙有機可趁。     而在執法人員查獲走私載貨油船后,周某等人又安排專門的人員頂罪,逃避處罰。王某就是周某等人指定的“替罪羊”。     王某家境并不富裕,且身患嚴重的腎病,每月需進行血液透析。高昂的費用讓王某常常苦不堪言。而周某等人就是看重了王某重病的有利條件,專門安排王某為走私活動進行頂罪。從2015年8月開始,周某每月給王某1萬元作為報酬,而王某便成為了所謂走私船只幕后的“老板”。     據查,2015年8月和2016年1月,王某就曾因“頂包”被公安邊防大隊以“無合法齊全手續購買成品油”進行兩次行政處罰,而周某等人作為幕后老板則幾次躲過了法律的制裁。     檢察官“張弛有度”
  深究細查一網打盡     走私團伙人員眾多,數額較大。據檢察官介紹,每個走私團伙的案卷材料幾乎都有一兩百頁。而團伙的分工又精細,不同的人有不同的事項,其中涉及的犯罪情節也不盡相同。     為確保案件辦理的準確和公正,在審查起訴過程中,檢察官曾多次組織集體討論。針對案件中涉及的不同人員在犯罪團伙中實際產生的作用,展開了細致地審查,進行充分有效論證。     為此,溫州市人民檢察院決定對案件中犯罪情節輕微,涉案金額不大,危害性相對較小的嫌疑人作相對不訴。“案件中的夏某和林某等人,在走私過程中產生的社會危害較小,涉案金額不高,且他們的認罪態度較好,我們決定對夏某、林某等3作相對不起訴處理。”溫州市人民檢察院黨組成員、副檢察長王美鵬說,“這也是溫州檢察機關踐行綠色司法,體現寬嚴刑事政策的一個‘真實’寫照。”     2017年3月17日,檢察官對夏某和林某等3人宣讀了相對不訴的決定書。隨后,檢察官還對對嫌疑人進行了規勸,讓其對走私行為有了更深刻的認知,避免下次因貪圖小利再次觸碰法律的高壓線。       而對走私團伙的主犯,如黃某、周某等人,檢察官表示,相關的犯罪事實和證據都已查嚴查實,等待他們的將是法律的制裁。

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